Кристаллбанк и Аккордбанк получили штрафы в размере 400 тыс. грн каждый за непредоставление достоверной информации в полном объеме регулятору касательно соблюдения закона о противодействии отмыванию средств, полученных преступным путем, и за нарушения валютного законодательства соответственно, сообщается на сайте Нацбанка.
Помимо того, регулятор оштрафовал государственную «Укрпошту» на 17,39 млн грн за нарушение проведения надлежащего первичного финансового мониторинга.
НБУ указал, что почтовый оператор также получил письменное предостережение за нарушение по части валютного надзора, а именно, неопределение во внутренних документах порядка осуществления валютных операций с учетом риск-ориентированного подхода.
Аналогичное предостережение регулятор направил и Коминбанку — за несвоевременную и не в полном объеме подачу информации, касающейся выполнения банком требований законодательства в сфере противодействия отмыванию денег, полученных нелегальным путем.